Debida Diligencia Corporativa. Revisión de libros corporativos y bases de datos públicas. Incluye la preparación de un resumen detallado, identificando el estatus legal de la compañía y potenciales contingencias.

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Revisión básica en bases de datos públicas, libros legales y documentos corporativos, con el fin de identificar potenciales contingencias de compañías

Tiempo estimado de entrega

  • 1-3 días

¿Por qué es importante la Debida Diligencia Corporativa?

Tener una sociedad en Costa Rica, implica cumplir con ciertas obligaciones corporativas, tanto a lo interno, como es la inclusión de cierta información en los libros legales, y a lo externo, como es el cumplimiento de ciertas obligaciones ante entidades públicas. En el día a día, los administradores de una compañía en Costa Rica pueden no conocer la importancia de incluir cierta información en los libros legales de la sociedad, e inclusive en algunas ocasiones, la información se plasma de forma incorrecta. La revisión de libros legales permite determinar si existe omisión de información, o bien, si la misma no fue plasmada de manera correcta. La revisión del estatus de una compañía en bases de datos públicas permite detectar ciertos incumplimientos que interesan, no solo a la propia compañía, sino también a aquellos que quieran contratar con otra persona jurídica. Esta revisión es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones comerciales, así como para identificar posibles riesgos legales o incumplimientos normativos. Además, esta revisión facilita la toma de decisiones informadas, y la realización de transacciones seguras, al proporcionar datos verificables sobre la situación legal de las empresas.

¿Cómo identificar el estatus legal y contingencias de una compañía a través de la revisión de libros corporativos y bases de datos públicos?

La solicitud de este servicio puede tener dos motivos principales: i) Un cliente requiere saber el estatus de su operación comercial, como mecanismo de prevención de riesgos y cumplimiento normativo a lo interno; o ii) requiere contratar con otra persona jurídica, y para ello, es de su interés saber que dicha persona jurídica se encuentra al día con sus obligaciones, de manera tal que no afecte la relación comercial que se pretende establecer. En este sentido, este servicio es especialmente útil para aquellos que desean realizar transacciones comerciales, inversiones o asociaciones con dicha compañía, ya que les permite evaluar los riesgos legales y posibles problemas que podrían surgir en el futuro. Además, esta revisión proporciona una visión clara y detallada de la estructura corporativa, cumplimiento de requisitos legales y posibles contingencias en los que cualquier empresa esté involucrada, lo que ayuda al cliente a tomar decisiones informadas y minimizar cualquier riesgo legal. PredictaBill se especializa en brindar este servicio de manera eficiente y confiable, asegurando que el cliente cuente con la información necesaria para tomar decisiones estratégicas y proteger sus intereses legales.

¿Por qué PredictaBill?

Trámites legales rápidos y precisos

Agiliza trámites legales redactando contratos y documentos precisos, ahorrando tiempo y evitando inconvenientes.

  • Alternativa al cobro por hora

    Tarifa constante sin importar el uso del producto/servicio.

    Eficiencia en procesos notariales

    Ahorra tiempo y esfuerzo al redactar documentos para trámites notariales de forma más eficiente.

    Documentos esenciales

    Algunos de nuestros productos y servicios pueden requerir la presentación de documentos específicos antes de la entrega. Estos documentos pueden variar según el tipo de servicio y la legislación aplicable. Nuestro equipo llevará a cabo una verificación exhaustiva de los documentos proporcionados para asegurarse de que cumplen con los requisitos necesarios. Esto es fundamental para garantizar la legalidad y conformidad de nuestras operaciones. En Predicatbill, estamos comprometidos a brindarte servicios de alta calidad, y la verificación de documentos es parte integral de este compromiso.

    Términos y condiciones del precio

    El precio aquí señalado, ha sido estimado asumiendo que el documento solicitado será entregado en formato digital, o que usted retirará la versión física en las oficinas de PredictaBill. Alternativamente, podrá solicitar que el documento sea enviado a la ubicación que usted solicite, por medio de mensajería o correos de Costa Rica, en cuyo caso aplicarán los costos y plazos de entrega que se indicarán al momento de procesar el pago del servicio.

    Preguntas Frecuentes

    Preguntas frecuentes sobre el servicio de revisión de libros corporativos y bases de datos públicas de PredictaBill:

    1. ¿Qué es la revisión de libros corporativos y bases de datos públicas?
    La revisión de libros corporativos y bases de datos públicas es un servicio ofrecido por PredictaBill, que consiste en analizar y examinar la documentación legal de una compañía, como sus libros legales y otros documentos relevantes, así como consultar bases de datos públicas, para obtener información actualizada sobre el estatus legal de la empresa frente al cumplimiento de ciertas obligaciones que toda compañía en Costa Rica debe atender.

    2. ¿Por qué es importante realizar una revisión de libros corporativos y bases de datos públicas?
    Realizar una revisión de libros corporativos y bases de datos públicas es fundamental para conocer el estatus legal de una compañía y detectar posibles contingencias. Esto permite a los clientes de PredictaBill tomar decisiones informadas sobre asociaciones comerciales, inversiones o cualquier otro aspecto relacionado con la empresa en cuestión.

    3. ¿Cuáles son las potenciales contingencias que pueden ser identificadas durante la revisión?
    Durante la revisión de libros corporativos y bases de datos públicas, se pueden identificar diversas contingencias legales, como deudas impagas, incumplimientos de obligaciones fiscales o de seguridad social, información omisa en libros legales. Asimismo, permite identificar si una compañía ha sido omisa en el cumplimiento de sus obligaciones legales, o bien, si ha cumplido dichas obligaciones de manera deficiente. Estas contingencias pueden tener un impacto significativo en la reputación y estabilidad de la empresa, así como en las relaciones comerciales que pretenda establecer.

    4. ¿Cuánto tiempo lleva realizar una revisión de libros corporativos y bases de datos públicos?
    El tiempo necesario para completar una revisión de libros corporativos y bases de datos públicos puede variar dependiendo del tamaño y complejidad de la empresa en cuestión. Sin embargo, PredictaBill se compromete a realizar el servicio de manera eficiente y en el menor tiempo posible, sin comprometer la calidad y precisión de los resultados. Una vez recibida la información por parte del cliente, PredictaBill entregará el reporte aquí referido en un plazo de 1 a 3 días hábiles.

    5. ¿Cómo puedo contratar el servicio de revisión de libros corporativos y bases de datos públicos de PredictaBill?
    Para contratar el servicio de revisión de libros corporativos y bases de datos públicos de PredictaBill, debe de enviarnos una copia de los libros legales de su empresa; es decir, Actas de Asambleas de Socios, Registro de Accionistas, y Actas de Juntas Directivas, en el caso de una Sociedad Anónima, o Actas de Asambleas de Cuotistas y Registro de Cuotistas, en el caso de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, Estos libros puede identificarlos, pues generalmente tienen un sello en la primera página, con referencias con palabras como “RA”, “AG”, “JD”, número de legalización etc. También, es preferible que se nos de acceso a cierta información corporativa como la certificación literal del Registro Público, la declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central, y en general todos los documentos corporativos y/o notariales que tenga disponibles. El no tener alguno de estos documentos, no impide el avanzar con el servicio.