Preparación anual de la declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central

Name: Preparación anual de la declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central
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Declaraciones juradas para todo tipo de trámites y gestiones, según requiera el solicitante.

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1-2 días

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¿Qué es la declaración anual al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central?

Todas las personas jurídicas con cédula jurídica costarricense; incluyendo, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sucursales, entidades extranjeras con poderes inscritos en Costa Rica etc, deben presentar una declaración anual en la plataforma administrada por el Banco Central de Costa Rica), con el fin de reportar toda aquella información necesaria para determinar e identificar quiénes son sus beneficiarios finales, con el objetivo de cumplir con las obligaciones establecidas en la “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”. PredictaBill ofrece este servicio para facilitar a sus clientes el cumplimiento de esta obligación legal de manera eficiente y segura.

¿Quiénes pueden presentar la declaración de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central?

La Declaración pueden realizarla las personas que: (i) ejerzan un cargo de representación con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma en la entidad que se debe declarar; (ii) que tengan cédula de identidad o residencia Costarricense – DIMEX; y, (iii) deben necesariamente contar con “Firma Digital” (sea este el dispositivo especial autorizado por el Banco Central). De lo contrario, se podrá otorgar un Poder Especial a una persona de confianza para que realice la declaración en nombre y representación de la entidad que se presente declarar.

¿Por qué PredictaBill?

Trámites legales rápidos y precisos

Agiliza trámites legales redactando contratos y documentos precisos, ahorrando tiempo y evitando inconvenientes.

Alternativa al cobro por hora

Tarifa constante sin importar el uso del producto/servicio.

Eficiencia en procesos notariales

Ahorra tiempo y esfuerzo al redactar documentos para trámites notariales de forma más eficiente.

Documentos esenciales

Por favor llenar el formulario a continuación. Firma Digital emitida por el Banco Central de Costa Rica.

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Términos y condiciones del precio

El precio aquí señalado, ha sido estimado asumiendo que el documento solicitado será entregado en formato digital, o que usted retirará la versión física en las oficinas de PredictaBill. Alternativamente, podrá solicitar que el documento sea enviado a la ubicación que usted solicite, por medio de mensajería o correos de Costa Rica, en cuyo caso aplicarán los costos y plazos de entrega que se indicarán al momento de procesar el pago del servicio.

FAQ

1. ¿Qué es el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central de Costa Rica?
El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales del Banco Central de Costa Rica es una declaración jurada que toda entidad con cédula jurídica costarricense debe presentar anualmente mediante cierta plataforma del Banco Central.
2. ¿Quiénes deben presentar la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales?
Todas las empresas registradas en Costa Rica, incluyendo sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otras entidades legales, deben presentar la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.
3. ¿Cuál es el plazo para presentar la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales?
El plazo para presentar la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales suele ser durante el mes de abril de cada año, sin embargo, este plazo ha estado sujeto a prorrogas en los últimos años. Es importante cumplir con este plazo para evitar sanciones y multas.
4. ¿Qué información se debe proporcionar en la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales?
En la declaración anual, se debe proporcionar información detallada sobre los beneficiarios finales de la empresa, incluyendo su nombre, nacionalidad, número de identificación y porcentaje de participación en la empresa.
5. ¿Por qué es importante revisar con un abogado la información que se suministra en esta declaración?
Esta Declaración tiene la misma validez legal que una declaración jurada, por lo tanto, le aplican las mismas sanciones y penas en caso de se suministre información incorrecta o inexacta. El delito de perjurio es sancionado en Costa Rica con penas de prisión. La empresa PredictaBill se encarga de recopilar y organizar toda la documentación necesaria, así como de preparar la declaración de manera correcta y oportuna, garantizando el cumplimiento de las normativas legales vigentes.
6. ¿Qué sucede si no se presenta la declaración anual ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales?
En caso de que una entidad no rinda la declaración en el plazo establecido, se expone a sanciones tanto administrativas como económicas. No podrá inscribir ningún documento ante Registro Nacional, ni tampoco podrá obtener certificaciones de personería jurídica.